伊戈尔电气股份有限公司

一、重要挑示 本年度报告提要来自年度报告全文,为周详晓畅本公司的经营收获、财务状况及异日发展规划,投资者答当到证监会指定媒体仔细浏览年度报告全文。 董事、监事、高级...


  一、重要挑示

  本年度报告提要来自年度报告全文,为周详晓畅本公司的经营收获、财务状况及异日发展规划,投资者答当到证监会指定媒体仔细浏览年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员反对声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计偏见挑示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期清淡股利润分配预案或公积金转添股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转添股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议经过的清淡股利润分配预案为:以135,151,475为基数,向通盘股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转添股本。

  董事会决议经过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期重要业务或产品简介

  一、主买卖务

  公司凝神于损耗及工业周围用电源及电源组件产品的研发、生产及出售。公司产品可普及行使于损耗及工业周围的各类电子电器、电气设备。现在公司产品重要荟萃行使于节能、高效、前景广的照明、工业自动化及整洁能源走业。

  二、重要产品

  1、LED照明电源

  公司的LED照明电源产品重要行使于室内、室外照明,下游客户重要为灯具厂商、室内及室外照明工程承包商,对电源的需求大都为通用的标准产品,也有定制化的非标准产品。客户对产品设计、研发、快速反响需求等综相符能力请求高。公司重要为国内外一流的灯饰制造商,如宜家、Kichler、欧司朗等挑供中高端照明电源及服务。公司的中幼功率LED驱动电源不息多年走业排名第一,产品处于国内领先地位。公司在家居照明周围是国内幼批同时向欧洲宜家、欧司朗、美国Kichler等优质企业大量供答照明电源的企业。公司同时为全美最大的建材超市家得宝挑供景不悦目灯电器箱,行使于户外照明。

  2、工业控制用变压器

  公司的工业控制用变压器重要行使于节能、环保型设备以及医疗、安防等设备配套。产品根据客户需求量身定做,对电压调整率、阻抗电压、移相角度、电压精度、谐波、行使环境等方面有稀奇请求,大片面属于定制类产品。工业控制用变压器产品的客户重要是国际、国内一流的工业控制设备制造商,如日立、明电舍、博世、罗克韦尔、公牛等。

  3、新能源用变压器

  公司的新能源用变压器产品重要行使于光伏发电周围,客户对该类变压器的效果、噪音、谐波、安详性等性能指标有稀奇技术请求,需根据客户请求设计和研发,是定制化产品。公司挑供高效果、矮花费变压器,是国内较早进入美国、日本、欧盟市场的厂商,为国内外中高端新能源设备制造商、工程承包商配套,包括华为、阳光电源、明电舍等。

  4、其他产品

  公司的其他产品重要包括:灯具、配电变压器。灯具产品重要行使于室内照明,重要面对西洋市场,灯具产品均为定制类产品,必要根据客户需求设计开发。配电变压器重要行使于输电网与用户端的电压转换,配电变压器属于通用型产品,重要面对境外市场,幼批需根据客户需求定制。

  三、经营模式

  公司以直销模式为主,客户的定制类产品较多,公司根据客户订单拟定采购计划和生产计划,完善订单交付后向客户直授与款。公司在特定区域根据当地的走业特点和主流模式,采用与当地经销商或贸易商进走组相符模式,降矮市场开发成本,挑高市场隐瞒率。

  四、走业发表近况

  1、LED照明电源

  近年来,随着全球各国日好关注节能减排,行为最具上风的新式高效节能照明产品LED成为世界各国节能照明重点推广产品,导致全球LED照明市场快捷发展,2018年全球LED产值周围达到629亿美元。高工产研LED钻研所(GGII)数据表现,2018年全球LED照明排泄率已经达到42.5%,2018年中国LED照明市场周围达到5985亿元,同比添长12.5%。LED驱动电源是LED照明产品不走或缺的一片面,也是影响LED照明产品安详性的重要因素。全球LED照明市场的快速添长推动了LED照明驱动电源走业不息发展,高工产研LED钻研所(GGII)统计数据表现,2018年中国LED照明驱动电源产值周围达到293亿元,同比添长19.6%,占全球产值的比例达到63%。LED照明驱动电源市场庞大,展望2019年中国LED驱动电源产值周围将达315亿元,同比添长12.5%,到2020年,中国LED照明驱动电源市场周围有看达到389亿元。

  2、工业控制用变压器

  工业控制即工业自动化,是先辈制造业周围优先发展的走业,详细包括大型复杂生产过程和不息生产过程所需综相符自动化体系,多栽现场总线标准和工业以太网并能行使互联网的综相符自动化控制体系,行使现场总线技术的检测与控制仪外,高性能智能化控制器,大型传动装配用高效、节能调速体系,数字化、智能化传感器,现场总线集成的各栽柔件及硬件产品,智能化工业控制部件和履走机构等。在中国大力发展高端装备及政策扶持、产业升级、人力成本上升和替代进口等多多因素的推动下,异日中国工业控制走业市场将保持快速添长。工业控制用变压器属于工业控制电源的中央部件,该产品栽类众多,行使周围极为普及,与损耗类产品相比在电压等级,郑重度,性能参数指标及行使环境上都有很大升迁,生产工艺上也相对复杂许多。工业自动化一向是国家鼓励和声援的走业,工业自动化标志着一个国家的科技发达程度,随着吾国的产业升级,工业自动化程度的不息升迁,对工业控制用变压器产品在技术和性能上的请求也不息升迁,新原料和新技术在该类产品上的行使也不息展现。随着工业4.0,人造智能以及物联网等新兴概念的挑出,在能够意料的异日自动化设备将无处不在。对比传统工业电源,新一代电源设计对集成化、智能化、精确度、高效幼型化等需求愈发凶猛。

  3、新能源用变压器

  新能源用变压器重要行使于新能源走业的光伏和风力发电体系,包括工频和高频类变压器产品。新能源和整洁能源正成为走业发展趋势,全球170个国家拟定了大力发展绿色能源的政策现在标,约135个国家别离在发电或用电周围拟订了声援绿色能源发展的政策法规,光伏发电将引领全球能源变革。2019年,全球光伏新添装机市场展望达到110GW,创历史新高。全球光伏发电的强劲需乞降巨头的添长潜力,将带动反变器走业和周边走业的发展,变压器走业也将面临史无前例的发展机遇。

  据IRENA(国际可新生能源机构)展望,至2030年全球光伏发电装机量将达到2.48TW,到2050年将达到8.5TW;光伏发电在总发电量中的占比将在2030年达到13%,2050年达到25%。据IEA展望,2019年至2024年全球可新生能源将添长50%,添量高达1200GW,其中,光伏发电装机约占添长的60%,平均每年装机将高达140GW。光伏发电不光在西洋日等发达地区发展快捷,在中东、南美等地区国家也快速崛首。近年来,国务院及走业主管部分先后出台了一系列政策文件,声援和引导光伏发电走业发展。2019年1月,国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网相关做事的告诉》,2020年3月,国家能源局发布《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项现在建设相关事项的告诉》,上述政策文件为吾国光伏走业发展挑供了清晰的政策声援。2020年是吾国光伏发电补贴退坡末了一年,也是吾国迈入光伏平价上网的元年,国内光伏产业添速进入平价阶段,新能源替代传统能源会产生更大的经济效好和动力。随着光伏发电技术提高和初首投资的不息降落,以及大批存量竞价项方针结转,展望2020年国内新添光伏装机市场将表现恢复性添长趋势,2020年国内需求有看重回40GW以上。根据《中国2050年光伏发展展看》展望,2025年吾国的光伏装机将达到730GW。

  3、重要会计数据和财务指标

  (1)近三年重要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度重要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其添总数是否与公司已吐露季度报告、半年度报告相关财务指标存在庞大不同

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)清淡股股东和外决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股情况外

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况外

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图式样吐露公司与实际控制人之间的产权及控制相关

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发走并在证券交易所上市,且在年度报告允许报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况商议与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司本报告期实现相符并买卖总收入1,296,559,124.70元,同比添添19.14%;归属于上市公司股东的净利润为57,376,997.1元,同比添添37.97%;经营运动产生的现金流量净额45,857,422.37元,同比缩短29.21%。

  1、报告期公司买卖收入同比添添19.14%。照明电源为公司重要产品,占公司买卖收入的45.06%,照明电源为公司传统上风产品,普及行使于各栽室内、室外照明场景。本报告期,公司一方面不息添大与宜家等优质客户的组相符,另一方面强化照明电源产品的研发力度,打造了智能类电源等多项新产品,积极扩大市场份额,带动出售收入赓续添长,报告期照明电源类产品较去年同期添长11.05%。新能源用高频变压器产业基地募投项现在投产后,公司添大对新能源板块的投入和声援,并与全球反变器龙头企业阳光电源、华为等保持安详、优越的组相符相关,报告期新能源用变压器出售收入较上年同期添长77.18%。其他产品较去年同比添长18.31%。

  2、报告期公司毛利率同比添添1.23%。约占报告期采购总额50%的重要生产用原原料铜材和半导体电子元器件价格降落,铜材平均单价同比降落0.57%,半导体电子元器件平均单价同比降落5.7%。报告期以美元结算的交易占外币收入总额为81.68%,报告期美元兑人民币平均汇率比上年上升4.17%。此外公司大力开发以及推广高附添值的智能类产品等综相符因素导致毛利上升。

  3、报告期公司期间费用率同比降落0.74%。出售费用率降落1.67%,重要系受美国添征中国出口产品关税影响,公司对境外业务组织进走调整, 关闭子公司莫瑞典伊戈尔,相答缩短了出售费用;同时,本年度出售出口额降落导致仓储运输费降落。管理费用率上升0.81%,重要系报告期公司实施控制性股票股权激励计划,股份开销费用添添550万;报告期公司实施数字化转型项现在和聪明园区项现在,上线新ERP体系和聪明园区管理体系,购置相关的柔件和硬件,导致折旧摊销费用添添;报告期管理人员人均工资程度有所升迁,工资及福利开支相答添添。财务费用率上升0.29%,重要系利息费用和汇兑损好的影响。

  2、报告期内主买卖务是否存在庞大转折

  □ 是 √ 否

  3、占公司主买卖务收入或主买卖务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在必要稀奇关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内买卖收入、买卖成本、归属于上市公司清淡股股东的净利润总额或者组成较前一报告期发生庞大转折的表明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临停歇上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计推想和核算手段发生转折的情况表明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司根据财政部于2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产迁移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。同时根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则履走时间的告诉》,公司自2019年1月1日首施走新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项现在包括:对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

  重要变更内容如下:

  1)、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产相符同现金流量特征”行为金融资产分类的判定依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其转折计入其他综相符利润的金融资产以及以公允价值计量且其转折计入当期损好的金融资产三类;

  2)、将金融资产减值会计处理由“已发生亏损法”修改为“预期亏损法”,请求考虑金融资产异日预期名誉亏损情况,从而更添及时、足额地计挑金融资产减值准备;

  3)、调整非交易性权好工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权好工具投资指定为以公允价值计量且其转折计入其他综相符利润进走处理,但该指定不走撤销,且在处置时不得将原计入其他综相符利润的累计公允价值转折额结转计入当期损好;

  4)、进一步清晰金融资产迁移的判定原则及其会计处理;

  5)、套期会计准则更强化调套期会计与企业风险管理运动的有机结相符,更好地反映企业的风险管理运动。 根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。所以,公司将于2019年头变更会计政策,自2019年第一季度首按新准则请求进走会计报外吐露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  本次会计政策变更是根据财政部相关规定进走的相符理变更,相符相关规定,履走变更后会计政策能够客不悦目、公允地反映公司的财务状况和经营收获,为投资者挑供更郑重、更准确的会计新闻,不涉及以去年度的追溯调整,不存在损坏公司及中幼股东益处的情况

  2、公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度清淡企业财务报外格式的告诉》(财会[2019]6号),对清淡企业财务报外格式进走了修订,请求履走企业会计准则的非金融企业遵命企业会计准则和财会[2019]6号的请求编制2019年度中期财务报外和年度财务报外以及以后期间的财务报外。本次会计政策变更后,公司遵命财政部(财会[2019]6号)履走相关会计政策。

  本次会计政策变更仅对财务报外格式和片面项现在填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、欠债总额、净资产、买卖收入、净利润均无内心性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的请求,相符相关规定和公司的现原形况,不存在损坏公司及股东益处的情况。

  根据财会[2019]6号的请求,公司调整以下财务报外项方针列示,并对可比会计期间的比较数据进走相答调整:

  (一)资产欠债外:

  1、资产欠债外将原“答收票据及答收账款”项现在拆分为“答收票据”和“答收账款”二个项现在;

  2、资产欠债外将原“搪塞票据及搪塞账款”项现在拆分为“搪塞票据”和“搪塞账款”二个项现在。

  (二)利润外:

  将利润外“减:资产减值亏损”调整为“添:资产减值亏损(亏损以“-”号填列)”。

  (三)现金流量外:

  现金流量外清晰了当局补助的填列口径,企业实际收到的当局补助,不论是与资产相关依旧与利润相关,均在“收到其他与经营运动相关的现金”项现在填列。

  除上述项现在转折影响外,本次会计政策变更仅影响财务报外的列报项现在,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、欠债总额、净资产及净利润无影响。

  3、公司根据财政部于2019年9月27日颁布的《关于修订印发相符并财务报外格式(2019版)的告诉》(财会【2019】16号,以下简称“修订告诉”),对相符并财务报外格式进走修订,请求履走企业会计准则的企业遵命会计准则和《修订告诉》的请求编制2019年度相符并财务报外及以后期间的相符并财务报外。公司根据《修订告诉》的相关请求,公司结相符《修订告诉》的请求对相符并财务报外格式进走相答调整。公司2019年度第三季度财务报外及以后期间的相符并财务报外均履走《修订告诉》规定的相符并财务报外格式。

  详细变更内容:

  (1)相符并资产欠债外

  原相符并资产欠债外中的“答收票据及答收账款”走项现在分拆为“答收票据”、“答收账款”、“答收款项融资”三个走项现在。

  原相符并资产欠债外“搪塞票据及搪塞账款”走项现在拆分为“搪塞票据”和“搪塞账款”两个走项现在。

  原相符并资产欠债外新添相符并资产欠债外新添“行使权资产”、“租赁欠债”、“专项贮备”项现在。

  (2)相符并利润外

  将原相符并利润外“减:资产减值亏损”调整为“添:资产减值亏损(亏损以“-”号填列)”。

  将原相符并利润外“减:名誉减值亏损”调整为“添:名誉减值亏损(亏损以“-”号填列)”。

  原相符并利润外中“投资利润”项现在下添添“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认利润”项现在。

  原相符并利润外删除“为交易方针而持有的金融资产净添添额”、“发走债券收到的现金”项现在。

  (3)所有者权好转折外

  所有者权好转折外添添“专项贮备”项现在。

  公司本次会计政策变更仅对相符并财务报外格式和片面科现在线示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无内心性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的请求,相符相关规定和公司的现原形况,不存在损坏公司及股东益处的情形。

  4、报告期内公司会计推想和核算手段无发生转折。

  (2)报告期内发生庞大会计舛讹更正需追溯重述的情况表明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无庞大会计舛讹更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,相符并报外周围发生转折的情况表明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (4)对2020年1-3月经买卖绩的展望

  √ 适用 □ 不适用

  2020年1-3月展望的经买卖绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  证券代码:002922              证券简称:伊戈尔    公告编号:2020-008

  伊戈尔电气股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、准确和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年03月23日9:30在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场及通讯手段召开并外决,由董事长肖俊承主办召开。告诉于2020年03月10日以传真、电子邮件等手段向通盘董事发出,答出席会议董事6人,亲自出席会议董事6人,公司高级管理人员、监事列席了本次会议,本次董事会会议的召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并经过了以下议案:

  1、 审议经过了《2019年度总经理做事报告》

  公司总经理王一龙老师根据2019年经营管理层履走董事会决议和主办平时生产经营管理做事的现原形况,以及2020年的做事计划等,向董事会作《2019年度总经理做事报告》。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  2、 审议经过了《2019年度董事会做事报告》

  2019年公司董事会厉格遵命《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,有余履走《公司章程》赋予的职责,仔细履走股东大会各项决议,规范运作,科学决策。通盘董事较好地完善了各项做事做事。

  《2019年度董事会做事报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司自力董事鄢国祥、李斐、马文杰向董事会递交了《2019年度自力董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在公司2019年年度股东大会上进走述职。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  3、 审议经过了《2019年年度报告及提要》

  《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告提要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  4、 审议经过了《2019年度财务决算报告》

  公司约请了容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)对公司2019年度财务报外进走了审计,审计报告认为,公司财务报外在所有重时兴面都遵命企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2019年12月31日的相符并及母公司财务状况以及2019年度的相符并及母公司经营收获和现金流量。

  《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  5、 审议经过了《2019年度内部控制自吾评价报告》

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见,公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年度内部控制自吾评价报告的核查偏见》。

  《2019年度内部控制自吾评价报告》、自力偏见以及保荐机构的核查偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  6、 审议经过了《内部控制规则落实自查外》

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见,公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司内部控制规则落实自查外的核查偏见》。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  《内部控制规则落实自查外》、自力偏见以及保荐机构的核查偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、 审议经过了《2019年度利润分配预案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本135,151,475股为基数,向通盘股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),相符计派发现金股利人民币27,030,295元,不送红股,不进走资本公积转添股本。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《关于2019年度利润分配预案的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  8、 审议经过了《关于2019年度召募资金存放与行使情况的专项报告》

  容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具了《召募资金年度存放与行使情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年度召募资金存放与行使情况专项核查报告》,公司自力董事对本议案发外了允许的清晰偏见。

  《关于2019年度召募资金存放与行使情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  自力偏见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  9、 审议经过了《关于续聘容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为2020年度审计

  机构的议案》

  在公司2019年度报告审计做事中,容诚会计事务所(稀奇清淡相符伙)能够遵命中国注册会计师审计准则履走审计做事,辛勤尽责,郑重执业,出具的审计偏见客不悦目、偏袒,具有会计师事务所的服务认识、做事操守和执业能力。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)为公司2020年度审计机构。2020年度审计业务费用为100万元

  自力董事对该事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见。

  《关于续聘容诚会计师事务所为2020年度审计机构的公告》、自力董事的事前认可偏见及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  10、审议经过了《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会做事细目》等公司相关制度,结相符公司经买卖绩等现原形况并参照走业薪酬程度,拟定公司2020年度董事、监事薪酬方案。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:

  10.1 董事长年度薪酬方案;

  外决首先:5票赞许,0 票舍权,0 票指斥。董事长肖俊承老师逃避外决。

  10.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案;

  外决首先:5票赞许,0 票舍权,0 票指斥。董事王一龙老师逃避外决。

  10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案;

  外决首先:4 票赞许,0 票舍权,0 票指斥。董事郑亚明老师、刘杰老师逃避外决。

  10.4 自力董事薪酬方案;

  外决首先:4票赞许;指斥 0 票;舍权 0 票。自力董事鄢国祥老师、马文杰老师逃避外决。

  10.5 监事薪酬方案;

  外决首先:6票赞许;指斥 0 票;舍权 0 票。

  11、审议经过了《关于2020年高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会做事细目》等公司相关制度,结相符公司实际经营情况并参照走业薪酬程度,拟定公司2020年度高级管理人员薪酬方案。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  外决首先:5票赞许,0 票舍权,0 票指斥。高级管理人员王一龙老师逃避外决。

  12、审议经过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  鉴于2019年12月18日公司完善了2019年控制性股票激励计划预留片面付与登记的做事,向11名激励对象付与控制性股票63万股。根据瑞华会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2019] 48510004号),公司的注册资本由人民币134,521,475元变更为人民币135,151,475元,公司股份总数由134,521,475股变更为135,151,475股。公司拟对《公司章程》相关条款进走修订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

  《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  13、审议经过了《关于2020年向银走申请综相符授信额度并授与相关方担保的议案》

  根据公司经营发展必要,2020年公司及子公司拟向银走申请综相符授信总额度不超过人民币66,000.00万元(含等值外币),公司实际控制人肖俊承老师将为公司及子公司挑供连带责任担保,公司的全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司将为公司挑供连带责任担保。授权公司总经理走使该项业务决策权并由财务负责人负责详细事宜。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《关于2020年向银走申请综相符授信额度并授与相关方担保的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  14、审议经过了《关于2020年对全资子公司挑供担保的议案》

  为知足下属全资子公司经营及发展的必要,公司拟为4家全资子公司:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司、伊戈爾企業發展(香港)有限公司挑供担保金额相符计不超过2.5亿元人民币。担保手段包括但不限于连带责任担保、抵押担保等手段。担保有效期自公司2019年年度股东大会审议经过之日首十二个月内。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《关于2020年对全资子公司挑供担保的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  15、审议经过了《关于公司相符非公开发走股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发走管理手段》及《上市公司非公开发走股票实施细目》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结相符公司实际,经与上述文件逐项核对后,董事会认为公司相符现走法律、法规及规范性文件规定的向特定对象非公开发走A股股票的各项条件。

  自力董事对该事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  16、逐项审议经过了《关于公司本次非公开发走股票方案的议案》

  16.1发走股票的栽类和面值

  本次非公开发走的股票栽类为境内上市人民币清淡股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.2发走手段及时间

  本次发走的股票统统采取向特定对象非公开发走的手段。公司将在本次发走获得中国证监会核准后十二个月内选择适那时机向不超过三十五名相符条件的特定对象发走股票,发走对象以现金认购。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.3发走对象及认购手段

  本次非公开发走股票的发走对象为不超过三十五名的特定投资者,包括发走人实际控制人肖俊承,以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、相符格境外机构投资者以及法律法规规定能够购买人民币清淡股(A股)股票的其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、相符格境外机构投资者、人民币相符格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发走对象。信托投资公司行为发走对象的,只能以自有资金认购。

  首先发走对象将在本次发走获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权周围内,与保荐机构(主承销商)商议,根据投资者申购报价情况,遵命价格优先等原则确定。

  本次发走的统统发走对象均以现金手段、以相通价格认购本次发走的股票。其中,肖俊承以现金手段、遵命与其他认购对象相通的认购价格认购,并允许不参与竞价过程且授与首先确定的发走价格,认股款总额不矮于4,000万元。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.4发走数目

  本次非公开发走股票数目遵命本次发走召募资金总额除以发走价格计算得出,非公开发走股票数目不超过本次发走前公司总股本的30%,即不超过40,545,442股(含本数)。

  若公司股票在本次非公开发走董事会决议公告日至发走日期间发生送股、资本公积金转添股本等除权事项,本次非公开发走股票数目上限将作相答调整。在上述周围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发走获得中国证监会核准后,发走时根据发走对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)商议确定首先发走数目。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.5定价基准日、发走价格及定价原则

  本次非公开发走的定价基准日为本次非公开发走的发走期首日。股票发走价格不矮于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发走日期间发生派息、送股、资本公积金转添股本等除权除息事项,本次发走底价作相答调整。

  首先发走价格在公司取得中国证监会关于本次发走的核准批文后,遵命中国证监会相关规定,由公司董事会在股东大会授权周围内,根据竞价首先与本次发走的保荐机构(主承销商)商议确定。

  公司实际控制人肖俊承不参与本次非公开发走定价的竞价过程,但授与其他发走对象的申购竞价首先,并与其他发走对象以相通价格认购本次非公开发走的股票。若经过上述市场询价手段无法产生本次发走的发走价格,则肖俊承按本次发走的发走底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)认购公司本次发走的股票。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.6限售期

  肖俊承认购的股份自本次发走终结之日首36个月内不得转让,其余投资者认购的股份自觉走终结之日首6个月内不得转让。

  若后续因相关法律、法规和规范性文件修订或相关证券监管机构对限售期的监管偏见或监管请求进走调整,则上述限售期将遵命证券监管机构的政策相答调整。限售期终结后,将按中国证监会及深交所届时的相关规定履走。

  自本次非公开发走终结之日首至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发走的股票,原由公司送股、转添股本等原所以添持的公司股份,亦答遵命上述约定。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.7上市地点

  本次非公开发走的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.8召募资金用途

  公司本次非公开发走股票召募资金总额不超过47,932.95万元,在扣除发走费用后拟投入下列项现在:

  单位:万元

  ■

  若召募资金净额少于上述项现在召募资金拟投入额,公司将根据实际召募资金净额,遵命项现在情况,调整并首先决定召募资金的详细投资项现在、优先挨次及各项方针详细投资额,召募资金不能片面由本公司以自筹资金解决。

  若公司在本次召募资金到位前,根据公司经营状况和业务规划,行使自筹资金对召募资金项目进展走先走投入,则先走投入片面将在本次发走召募资金到位后以召募资金予以置换。

  上述光伏发电并网设备智能制造项现在将由公司全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司实施,公司将以添资或借款的手段把召募资金投入上述子公司。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.9本次非公开发走股票前公司的滚存未分配利润安排

  本次发走完善后,由公司新老股东共享公司本次发走前滚存的未分配利润。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  16.10本次非公开发走股票决议有效期

  本次发走决议有效期为自公司股东大会审议经过本次非公开发走股票议案之日首12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发走股票有新的规定,公司将按新的规定进走调整。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  自力董事对上述事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  上述第16项议案需挑交公司2019年度股东大会逐项审议。

  17、审议经过了《关于公司本次非公开发走股票预案的议案》

  针对本次非公开发走,足球根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发走管理手段》、《上市公司非公开发走股票实施细目》及《公开发走证券的公司新闻吐露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发走股票预案和发走情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发走股票预案》。

  自力董事对该事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发走股票预案》、事前认可偏见以及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  18、审议经过了《关于公司本次非公开发走股票召募资金行使可走性分析报告的议案》

  根据《上市公司证券发走管理手段》第四十条的规定,上市公司申请发走证券,董事会答就本次召募资金行使的可走性报告作出决议。针对本次非公开发走,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司非公开发走股票召募资金行使的可走性分析报告》。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司非公开发走股票召募资金行使的可走性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  19、审议经过了《关于公司本次非公开发走涉及相关交易的议案》

  鉴于公司实际控制人肖俊承老师拟认购本次非公开发走的片面股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,肖俊承老师认购本次非公开发走的股份组成相关交易,需履走公司相关交易审批程序。

  自力董事对该事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见。

  《关于与实际控制人签定附条件功效的股份认购相符同暨相关交易的公告》、事前认可偏见以及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  20、审议经过了《关于公司与肖俊承老师签定附功效条件的股份认购相符同的议案》

  根据《上市公司非公开发走股票实施细目》等相关规定,允许公司与肖俊承老师签定《肖俊承与伊戈尔电气股份有限公司之附条件功效的股份认购相符同》。

  自力董事对该事项发外了事前认可偏见以及允许的自力偏见。

  《关于与实际控制人签定附条件功效的股份认购相符同暨相关交易的公告》、事前认可偏见以及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  21、审议经过了《关于挑请公司股东大会允许肖俊承老师免于以要约手段添持公司股份的议案》

  本次非公开发走前,肖俊承老师经过全资拥有的佛山市麦格斯投资有限公司间接控制公司44.46%的股份,为公司实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理手段》的相关规定,肖俊承允许以不矮于4,000万元认购本次非公开发走股票,存在触发其要约收购职守的能够。肖俊承老师已允许本次认购的股份自本次非公开发走完善之日首36个月内不转让,若后续因相关法律、法规和规范性文件修订或相关证券监管机构对限售期的监管偏见或监管请求进走调整,则上述限售期将遵命证券监管机构的政策相答调整。根据《上市公司收购管理手段》第六十三条第二款的相关规定,肖俊承老师相符免于向中国证监会挑出豁免申请的情形。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司关于挑请公司股东大会允许肖俊承免于以要约手段添持公司股份的公告》、自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许5票、指斥0票、舍权0票的首先经过。相关董事肖俊承逃避外决。

  22、审议经过了《关于公司前次召募资金行使情况的议案》

  根据《上市公司证券发走管理手段》第四十条的规定,上市公司申请发走证券,董事会答当就前次召募资金行使的报告作出决议,及《关于前次召募资金行使情况报告的规定》第二条的规定,上市公司申请发走证券,且前次召募资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会答遵命本规定编制前次召募资金行使情况报告,对发走申请文件比来一期经审计的财务报告截止日的比来一次(境内或境外)召募资金实际行使情况进走详细表明,并就前次召募资金行使情况报告作出决议后挑请股东大会允许等相关请求,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司前次召募资金行使情况专项报告》。容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)对《前次召募资金行使情况专项报告》进走了鉴证并出具了《前次召募资金行使情况鉴证报告》。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司前次召募资金行使情况专项报告》、自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》;《前次召募资金行使情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  23、审议经过了《关于挑请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发走股票相关事宜的议案》

  为保证公司本次非公开发走股票事项顺当进走,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会挑请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规周围内全权办理本次非公开发走股票相关事宜,包括但不限于:

  (1)根据详细情况拟定、允许和实施本次非公开发走股票的详细方案,在股东大会决议周围内确定发走对象、发走价格、发走数目、发走时机、发走首止日期、终止发走、详细认购手段、认购比例等与本次非公开发走方案相关的全部事宜;

  (2)制作、修改、允许、签定、申报、履走和公告与本次非公开发走股票相关的统统文件(包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件),并根据监管机构的反馈或审核偏见,回复相关题目、修订、添添和完善相关申请文件;

  (3)办理本次非公开发走股票召募资金专项存放账户竖立或变更事宜;

  (4)决定约请本次非公开发走股票的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,根据国家法律、法规及规范性文件的相关规定和股东大会决议,制作、修改、添添、签定、递交、呈报、履走与本次非公开发走股票相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等;

  (5)在股东大会决议周围内对召募资金用途的详细安排进走调整;

  (6)如法律、法规及规范性文件和监管机构对于非公开发走股票的政策发生转折或市场条件发生转折,除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新外决的事项外,授权董事会对本次非公开发走股票的详细发走方案等相关事项进走相答调整并不息办理本次非公开发走股票事宜;

  (7)在本次非公开发走股票完善后,办理本次非公开发走股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

  (8)根据公司本次非公开发走股票的完善情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次非公开发走股票完善后公司新的股本总额及股本组织,并报相关当局部分和监管机构核准或备案,及办理相关工商变更登记手续;

  (9)允许董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发走股票相关的全部事宜;

  (10)在法律、法规允许的前挑下,办理其他与本次非公开发走股票相关的全部详细事宜;

  (11)本次授权的有效期为公司股东大会审议经过之日首12个月。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  24、审议经过了《关于非公开发走股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体允许的议案》

  为落实《国务院办公厅关于进一步强化资本市场中幼投资者相符法权好珍惜做事的偏见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干偏见》(国发[2014]17号),保障中幼投资者知情权,维护中幼投资者益处,本公司根据《关于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相关事项的请示偏见》(证监会公告[2015]31号)的相关请求,就本次发走对即期回报摊薄的影响进走了分析并挑出了详细的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到准确履走作出允许。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司通盘董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施准确履走的允许公告》、《伊戈尔电气股份有限公司关于本次非公开发走股票摊薄即期利润的风险挑示及公司采取措施的公告》及自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  25、审议经过了《关于公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划的议案》

  根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等法律法规以及《公司章程》等相关规定,为健全公司利润分配事项的决策程序和机制,并综相符考虑实际经营情况及异日发展必要等因素,公司拟定了《伊戈尔电气股份有限公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划》。

  自力董事对该事项发外了允许的自力偏见。

  《伊戈尔电气股份有限公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划》、自力偏见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  26、审议经过了《关于挑议召开公司2019年年度股东大会的议案》

  公司拟于2020年4月15日15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室召开2019年年度股东大会,审议相关议案。

  《伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的告诉》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  外决首先:与会董事以允许6票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  三、备查文件

  (一)公司第五届董事会第二次会议决议。

  (二)自力董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的自力偏见。

  (三)容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具的《审计报告》、《召募资金年度存放与行使情况鉴证报告》、《前次召募资金行使情况鉴证报告》

  (四)华林证券股份有限公司的核查偏见。

  (五)深圳证券交易所请求的其他文件。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年三月二十四日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔    公告编号:2020-009

  伊戈尔电气股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年03月23日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场手段召开。会议告诉于2020年03月10日以传真、电子邮件等手段向通盘监事发出。会议由监事会主席李敬民主办召开,3名监事统统出席本次会议,本次会议的召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并经过了以下议案:

  1、审议经过了《2019年度监事会做事报告》

  2019年监事会厉格遵命《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的竖立健全等方面进走了监督和核查,有效地维护了投资者相符法权好,确保了企业规范运作。

  《2019年度监事会做事报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  2、审议经过了《2019年年度报告及提要》

  监事会认为,董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序相符法律、走政法规和中国证监会的规定,报告内容实在、准确、完善地反映了上市公司的现原形况,不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏。

  《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告提要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  3、审议经过了《2019年度财务决算报告》

  监事会认为,公司2019年度财务决算报告实在、准确、完善地反映了公司 2019年度财务的现原形况,不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏。

  《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  4、审议经过了《2019年度内部控制自吾评价报告》

  监事会认为,公司现在内部控制制度体系已竖立健全并有效运走,现有的内部控制制度相符国家法律、法规的请求,相符现在公司生产经营现原形况必要。公司内部控制各项重点运动能厉格遵命各项制度的规定进走,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

  《2019年度内部控制自吾评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  5、审议经过了《内部控制规则落实自查外》

  《内部控制规则落实自查外》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  6、审议经过了《2019年度利润分配预案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本135,151,475股为基数,向通盘股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),相符计派发现金股利人民币27,030,295元,不送红股,不进走资本公积转添股本。

  监事会认为,本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案相符公司现原形况,未损坏公司股东尤其是中幼股东的益处,相符证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的平常经营和健康发展。监事会允许本次2019年度利润分配预案。

  《关于2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  7、审议经过了《关于2019年度召募资金存放与实际行使情况的专项报告》

  监事会认为,公司2019年度召募资金存放与行使情况相符中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司召募资金存放和行使的相关规定,不存在违规行使召募资金的走为,不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情况。

  《关于2019年度召募资金存放与行使情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  8、审议经过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  9、审议经过了《关于2020年向银走申请综相符授信额度并授与相关方担保的议案》

  公司监事会认为:公司及子公司2020年度向银走申请不超过66,000.00万元(含等值外币)的授信额度,是为了知足公司经营发展的资金需求,挑高公司的经营效果。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承老师为公司及子公司挑供连带责任担保,以及公司全资子公司为母公司在授信额度内挑供担保,实际控制人造公司及子公司挑供连带责任担保以及全资子公司为母公司挑供担保的风险处于可控周围,不存在损坏公司和通盘股东益处的情形。本次担保事项已经履走了必要的审议决策程序,相符相关法律法规的规定。

  《关于2020年向银走申请综相符授信额度并授与相关方担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  10、审议经过了《关于2020年对全资子公司挑供担保的议案》

  公司监事会认为:公司本次为子公司挑供担保,有利于子公司顺当开展经买卖务,有利于添强其可赓续发展能力,相符公司集体益处。公司担保的对象为相符并报外周围内的全资子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序相符相关法律、法规和规范性文件的规定,属于公司平常生产经营事项,公司对其挑供担保不会损坏公司及股东尤其是中幼股东的益处。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  《关于2020年对全资子公司挑供担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  11、审议经过了《关于公司相符非公开发走股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发走管理手段》及《上市公司非公开发走股票实施细目》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结相符公司实际,经与上述文件逐项核对后,公司相符现走法律、法规及规范性文件规定的向特定对象非公开发走A股股票的各项条件。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12、逐项审议经过了《关于公司本次非公开发走股票方案的议案》。

  12.1 发走股票的栽类和面值

  本次非公开发走的股票栽类为境内上市人民币清淡股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.2发走手段及时间

  本次发走的股票统统采取向特定对象非公开发走的手段。公司将在本次发走获得中国证监会核准后十二个月内选择适那时机向不超过三十五名相符条件的特定对象发走股票,发走对象以现金认购。

  与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.3发走对象及认购手段

  本次非公开发走股票的发走对象为不超过三十五名的特定投资者,包括发走人实际控制人肖俊承,以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、相符格境外机构投资者以及法律法规规定能够购买人民币清淡股(A股)股票的其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、相符格境外机构投资者、人民币相符格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发走对象。信托投资公司行为发走对象的,只能以自有资金认购。

  首先发走对象将在本次发走获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权周围内,与保荐机构(主承销商)商议,根据投资者申购报价情况,遵命价格优先等原则确定。

  本次发走的统统发走对象均以现金手段、以相通价格认购本次发走的股票。其中,肖俊承以现金手段、遵命与其他认购对象相通的认购价格认购,并允许不参与竞价过程且授与首先确定的发走价格,认股款总额不矮于4,000万元。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.4发走数目

  本次非公开发走股票数目遵命本次发走召募资金总额除以发走价格计算得出,非公开发走股票数目不超过本次发走前公司总股本的30%,即不超过40,545,442股(含本数)。

  若公司股票在本次非公开发走董事会决议公告日至发走日期间发生送股、资本公积金转添股本等除权事项,本次非公开发走股票数目上限将作相答调整。在上述周围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发走获得中国证监会核准后,发走时根据发走对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)商议确定首先发走数目。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.5定价基准日、发走价格及定价原则

  本次非公开发走的定价基准日为本次非公开发走的发走期首日。股票发走价格不矮于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发走日期间发生派息、送股、资本公积金转添股本等除权除息事项,本次发走底价作相答调整。

  首先发走价格在公司取得中国证监会关于本次发走的核准批文后,遵命中国证监会相关规定,由公司董事会在股东大会授权周围内,根据竞价首先与本次发走的保荐机构(主承销商)商议确定。

  公司实际控制人肖俊承不参与本次非公开发走定价的竞价过程,但授与其他发走对象的申购竞价首先,并与其他发走对象以相通价格认购本次非公开发走的股票。若经过上述市场询价手段无法产生本次发走的发走价格,则肖俊承按本次发走的发走底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)认购公司本次发走的股票。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.6限售期

  肖俊承认购的股份自本次发走终结之日首36个月内不得转让,其余投资者认购的股份自觉走终结之日首6个月内不得转让。

  若后续因相关法律、法规和规范性文件修订或相关证券监管机构对限售期的监管偏见或监管请求进走调整,则上述限售期将遵命证券监管机构的政策相答调整。限售期终结后,将按中国证监会及深交所届时的相关规定履走。

  自本次非公开发走终结之日首至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发走的股票,原由公司送股、转添股本等原所以添持的公司股份,亦答遵命上述约定。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.7上市地点

  本次非公开发走的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.8召募资金用途

  公司本次非公开发走股票召募资金总额不超过47,932.95万元,在扣除发走费用后拟投入下列项现在:

  单位:万元

  ■

  若召募资金净额少于上述项现在召募资金拟投入额,公司将根据实际召募资金净额,遵命项现在情况,调整并首先决定召募资金的详细投资项现在、优先挨次及各项方针详细投资额,召募资金不能片面由本公司以自筹资金解决。

  若公司在本次召募资金到位前,根据公司经营状况和业务规划,行使自筹资金对召募资金项目进展走先走投入,则先走投入片面将在本次发走召募资金到位后以召募资金予以置换。

  上述光伏发电并网设备智能制造项现在将由公司全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司实施,公司将以添资或借款的手段把召募资金投入上述子公司。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.9本次非公开发走股票前公司的滚存未分配利润安排

  本次发走完善后,由公司新老股东共享公司本次发走前滚存的未分配利润。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  12.10本次非公开发走股票决议有效期

  本次发走决议有效期为自公司股东大会审议经过本次非公开发走股票议案之日首12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发走股票有新的规定,公司将按新的规定进走调整。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  上述第12项议案需挑交公司2019年年度股东大会逐项审议。

  13、审议经过了《关于公司本次非公开发走股票预案的议案》

  针对本次非公开发走,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发走管理手段》、《上市公司非公开发走股票实施细目》及《公开发走证券的公司新闻吐露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发走股票预案和发走情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发走股票预案》。

  《伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发走股票预案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  14、审议经过了《关于公司本次非公开发走股票召募资金行使可走性分析报告的议案》

  根据《上市公司证券发走管理手段》第四十条的规定,上市公司申请发走证券,董事会答就本次召募资金行使的可走性报告作出决议。针对本次非公开发走,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司非公开发走股票召募资金行使的可走性分析报告》。

  《伊戈尔电气股份有限公司关于非公开发走股票召募资金行使的可走性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  15、审议经过了《关于公司本次非公开发走涉及相关交易的议案》

  鉴于公司实际控制人肖俊承老师拟认购本次非公开发走的片面股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,肖俊承老师认购本次非公开发走的股份组成相关交易,需履走公司相关交易审批程序。

  《关于与实际控制人签定附条件功效的股份认购相符同暨相关交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  16、审议经过了《关于公司与肖俊承老师签定附功效条件的股份认购相符同的议案》

  根据《上市公司非公开发走股票实施细目》等相关规定,允许公司与肖俊承老师签定《肖俊承与伊戈尔电气股份有限公司之附条件功效的股份认购相符同》。

  《关于与实际控制人签定附条件功效的股份认购相符同暨相关交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  17、审议经过了《关于挑请公司股东大会允许肖俊承老师免于以要约手段添持公司股份的议案》

  本次非公开发走前,肖俊承老师经过全资拥有的佛山市麦格斯投资有限公司间接控制公司44.46%的股份,为公司实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理手段》的相关规定,肖俊承允许以不矮于4,000万元认购本次非公开发走股票,存在触发其要约收购职守的能够。肖俊承老师已允许本次认购的股份自本次非公开发走完善之日首36个月内不转让,若后续因相关法律、法规和规范性文件修订或相关证券监管机构对限售期的监管偏见或监管请求进走调整,则上述限售期将遵命证券监管机构的政策相答调整。根据《上市公司收购管理手段》第六十三条第二款的相关规定,肖俊承老师相符免于向中国证监会挑出豁免申请的情形。

  《伊戈尔电气股份有限公司关于挑请公司股东大会允许肖俊承免于以要约手段添持公司股份的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  18、审议经过了《关于公司前次召募资金行使情况的议案》

  根据《上市公司证券发走管理手段》第四十条的规定,上市公司申请发走证券,董事会答当就前次召募资金行使的报告作出决议,及《关于前次召募资金行使情况报告的规定》第二条的规定,上市公司申请发走证券,且前次召募资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会答遵命本规定编制前次召募资金行使情况报告,对发走申请文件比来一期经审计的财务报告截止日的比来一次(境内或境外)召募资金实际行使情况进走详细表明,并就前次召募资金行使情况报告作出决议后挑请股东大会允许等相关请求,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司前次召募资金行使情况专项报告》。容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)对《前次召募资金行使情况专项报告》进走了鉴证并出具了《前次召募资金行使情况的鉴证报告》。

  《伊戈尔电气股份有限公司前次召募资金行使情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,《前次召募资金行使情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  19、审议经过了《关于非公开发走股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体允许的议案》

  为落实《国务院办公厅关于进一步强化资本市场中幼投资者相符法权好珍惜做事的偏见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干偏见》(国发[2014]17号),保障中幼投资者知情权,维护中幼投资者益处,本公司根据《关于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相关事项的请示偏见》(证监会公告[2015]31号)的相关请求,就本次发走对即期回报摊薄的影响进走了分析并挑出了详细的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到准确履走作出允许。

  《伊戈尔电气股份有限公司通盘董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施准确履走的允许公告》、《伊戈尔电气股份有限公司关于本次非公开发走股票摊薄即期利润的风险挑示及公司采取措施的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  20、审议经过了《关于公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划的议案》

  根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等法律法规以及《公司章程》等相关规定,为健全公司利润分配事项的决策程序和机制,并综相符考虑实际经营情况及异日发展必要等因素,公司拟定了《伊戈尔电气股份有限公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划》。

  《伊戈尔电气股份有限公司异日三年(2020-2022年)股东分红回报计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  此议案需挑交公司2019年年度股东大会审议。

  外决首先:与会监事以允许3票、指斥0票、舍权0票的首先经过。

  三、备查文件

  (一)公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年三月二十四日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔    公告编号:2020-012

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、准确和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年03月23日召开了公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议经过了《2019年度利润分配预案》,现将相关事项公告如下:

  一、2019年度利润分配方案的基本情况

  经容诚会计师事务所(稀奇清淡相符伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润(相符并)57,376,997.10元,其中母公司净利润33,841,422.55       元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润33,841,422.55元为基数,挑取法定结余公积金3,384,142.25元和肆意结余公积金1,692,071.13元后,添上以前年度未分配利润128,729,026.15元,减去2019年年度开销清淡股股利19,798,931.25元,截至 2019年12月31日母公司累计可供分配的利润为人民币137,695,304.07元。

  根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者安详、相符理回报的请示偏见,同时鉴于对公司异日发展的信念,结相符公司2019年度经营近况、结余情况、股本周围,在相符公司利润分配政策、保障公司平常经营和悠久发展的前挑下,更好地兼顾股东的即期益处与悠久益处,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,现挑出2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本135,151,475股为基数,向通盘股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),相符计派发现金股利人民币27,030,295元,不送红股,不进走资本公积转添股本。

  年报吐露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生转折的,则以异日实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,遵命分配总额不变,分配比例进走调整的原则分配。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第五届董事会第二次会议以6票允许,0票指斥,0票舍权的首先,审议经过了公司《2019年度利润分配预案》,并将该预案挑交公司2019年年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案相符公司现原形况,未损坏公司股东尤其是中幼股东的益处,相符证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的平常经营和健康发展,允许经过该议案,并允许将该预案挑交公司2019年年度股东大会审议。

  3、自力董事偏见

  自力董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,行为公司自力董事,基于自力客不悦目的原则,对公司2019年度利润分配的预案进走了仔细审阅,自力董事认为:公司2019年度利润分配方案相符公司的实际经营情况,综相符考虑了企业发展阶段、中长期发展因素,利于公司的郑重经营,利于维护股东的悠久益处,同时相符中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。自力董事允许该方案,并允许将该议案挑交公司2019年年度股东大会审议。

  三、相关风险挑示

  本次利润分配议案尚需挑交公司2019年年度股东大会审议通事后方可实施。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  2、公司第五届监事会第二次会议决议。

  3、自力董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的自力偏见。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月二十四日

  证券代码:002922            证券简称:伊戈尔            公告编号:2020-013

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于2019年度召募资金存放与行使

  情况的专项报告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、准确和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中幼企业板新闻吐露业务备忘录第13号上市公司新闻吐露公告格式——第21号上市公司召募资金年度存放与行使情况的专项报告格式》(2020年1月修订)相关格式指引的规定,将伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年度召募资金存放与行使情况报告如下:

  一、 召募资金基本情况

  (一)实际召募资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监允许[2017]2228号文核准,本公司获准向社会公开发走人民币清淡股33,000,000.00股,每股发走价格为人民币12.41元,股款以人民币缴足,计人民币409,530,000.00元,扣除承销及保荐费用、发走登记费以及其他交易费用共计人民币47,235,000.00元后,净召募资金共计人民币362,295,000.00元,上述资金于 2017年12月26日到位,业经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128号验资报告。

  (二)召募资金行使及结余情况

  截至2019年12月31日止,本公司召募资金行使情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  注1:2019年度行使召募资金包含“新能源用高频变压器产业基地项现在”搪塞未付的质保金及工程尾款333.63万元,该募投项方针召募资金专项账户已刊出,上述搪塞未付的质保金及工程尾款已转入自有资金账户,待实际付款时经过自有资金账户进走开销。

  截至2019年12月31日,本公司累计行使召募资金共计28,891.38万元,将节余召募资金悠久添添公司起伏资金1,322.56万元,尚未行使的召募资金余额为7,080.62万元,期末召募资金账户余额为7,080.62万元,与2019年12月31日召募资金账户的银走对账单金额相符。

  二、 召募资金存放和管理情况

  为了规范召募资金的管理和行使,挑高资金行使效果和效好,珍惜投资者权好,本公司遵命《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结相符公司现原形况,拟定了《伊戈尔电气股份有限公司召募资金管理手段》(以下简称“《管理手段》”)。根据《管理手段》,本公司对召募资金施走专户存储,在银走竖立召募资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年1月19日别离与中国农业银走南海桂城支走、中国建设银走佛山市分走、招商银走佛山城南支走签定了《召募资金三方监管协议》,清晰了各方的权利和职守。本公司连同保荐机构华林证券股份有限公司于2018年3月29日、4月20日、5月23日,别离与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银走南海桂城支走、中国农业银走吉安县支走、招商银走佛山城南支走签定了《召募资金专户存储四方监管协议》,清晰了各方的权利和职守。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在庞大不同,本公司在行使召募资金时已经厉格遵命履走。

  截至2019年12月31日止,召募资金存储情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  注:本公司于2019年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议、于2019年12月05日召开2019年第二次一时股东大会,上述会议审议经过了《关于片面募投项现在结项并将节余召募资金悠久添添起伏资金的议案》,允许公司将募投项现在新能源用高频变压器产业基地项现在、清偿银走贷款及添添起伏资金项现在予以结项,将节余召募资金悠久添添公司起伏资金并对中国农业银走南海分走账号为44501001040048938、44501001040048920以及44501001040049225召募资金专户进走刊出,其相答的召募资金专户存储监管协议随之终止。

  三、 2019年度召募资金的实际行使情况

  截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项方针召募资金款项共计人民币28,891.38万元,各项方针投入情况及效好情况详见附外1。

  四、 变更召募资金投资项方针资金行使情况

  (一)本公司召募资金投资项现在未发生变更情况。

  (二)本公司召募资金投资项现在未发生对外转让或置换的情况。

  五、 召募资金行使及吐露中存在的题目

  本公司遵命相关法律、法规、规范性文件的规定和请求行使召募资金,并对召募资金行使情况及时地进走了吐露,不存在召募资金行使及管理的违规情形。

  六、 保荐机构专项核查报告的结论性偏见

相关文章